淮南淮河农村商业银行被罚50万元：未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误
发布日期：2025-05-20 14:36
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4月25日金融一线消息，中国人民银行淮南市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，淮南淮河农村商业银行股份有限公司因未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误；未按规定开展假币收缴业务；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告并被罚款50万元。
陈某（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款1.5万元。
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序号
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当事人名称（姓名、职务）
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行政处罚
决定书文号
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违法行为类型
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行政处
罚内容
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作出行政处罚决定机关名称
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作出行政处罚决定日期
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公示期限（自公示之日起计算）
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备注
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1
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淮南淮河农村商业银行股份有限公司
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淮南银罚决字〔2025〕1号
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1．未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误。
2．未按规定开展假币收缴业务。
3．未按规定履行客户身份识别义务。
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给予警告并处以五十万元人民币罚款
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中国人民银行淮南市分行
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2025年4月 18日
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3年
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2
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陈某
（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）
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淮南银罚决字〔2025〕2号
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对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任。
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处以一万五千元人民币罚款
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中国人民银行淮南市分行
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2025年4月 18日
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3年
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责任编辑：曹睿潼
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